鹿山新材: 广州鹿山新材料股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：广州鹿山新材料股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告）

广州鹿山新材料股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2025年5月21日召开，会议应出席董事5人，实际出席5人。会议审议通过了多项议案。

会议选举第六届董事会非独立董事候选人，包括汪加胜先生和杜壮先生；选举第六届董事会独立董事候选人，包括容敏智先生和吴小满先生。上述议案均需提交公司股东会审议并采用累积投票方式选举。

会议还审议通过了关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案，修订《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》的议案，以及制定《董事离职管理制度》的议案。此外，“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并修订相关议事规则。

会议审议并通过了关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，该议案同样需提交股东会审议。最后，会议审议并通过了关于提请召开公司2024年年度股东会的议案。