（原标题：第五届董事会第十四次会议决议的公告）
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2025-036 债券代码：127060 债券简称：湘佳转债 湖南湘佳牧业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议的公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议于2025年5月21日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2025年5月16日以电子邮件、电话方式通知全体董事。会议由董事长喻自文先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，部分监事及高级管理人员列席。会议的通知、召集和召开符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过《关于不向下修正湘佳转债转股价格的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于不向下修正湘佳转债转股价格的公告》（公告编号：2025-037）。备查文件为《湖南湘佳牧业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。特此公告。湖南湘佳牧业股份有限公司董事会2025年5月22日。
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