（原标题：第二届董事会第二十八次会议决议公告）
证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-043 深圳市康冠科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2025年5月20日上午10:00以现场及通讯相结合的方式召开。会议由董事长凌斌先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事邓、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加会议。全体监事、高级管理人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》规定。
会议以记名投票表决方式审议并通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，表决结果为4票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事李宇彬、廖科华、陈茂华因是激励对象或激励对象的关联人回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过该议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
备查文件包括第二届董事会第二十八次会议决议及第二届董事会薪酬与考核委员会会议决议。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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