（原标题：中国核电第五届董事会第四次会议决议公告）
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2025-045 债券代码：138547 债券简称：22核电 Y2
中国核能电力股份有限公司第五届董事会第四次会议于2025年5月20日以现场加通讯方式召开。会议通知及相关材料已于2025年5月15日提交全体董事。应参会表决董事12人，实际参会董事12人，其中1人以通讯表决方式出席。会议由董事长卢铁忠主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过三项议案：一是《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为12票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。二是《关于修订<董事会风险与审计委员会实施细则>的议案》，表决结果为12票同意，0票反对，0票弃权。三是《关于中国核电2024年工资总额结算及2025年工资总额预算方案的议案》，表决结果为12票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。中国核能电力股份有限公司董事会2025年5月21日。
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