易华录: 第六届监事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届监事会第六次会议决议公告）

北京易华录信息技术股份有限公司第六届监事会第六次会议于2025年5月20日召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席许海英主持。会议审议通过了四项议案。

第一项议案为《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》，根据《公司法》相关规定，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》废止，并对《公司章程》部分条款进行修订和完善。该议案需提交股东大会审议。

第二项议案为《公司于中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》，监事会认为协议遵循公开、公平、谨慎、公正原则，有利于公司持续发展，不影响公司独立性，未损害公司及其他非关联股东权益。关联监事刘乐乐回避表决，该议案需提交股东大会审议。

第三项议案为《关于<与中国电子科技财务有限公司发生金融业务的风险处置预案>的议案》，监事会认为预案能防范、控制和降低风险，保障资金安全，保护公司及股东利益。关联监事刘乐乐回避表决。

第四项议案为《关于<中国电子科技财务有限公司的风险评估报告>的议案》，监事会认为报告公正、公平、客观地反映了财务公司的内部控制、经营管理等情况，符合开展金融服务要求，不存在损害公司或中小股东利益情形。关联监事刘乐乐回避表决。