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炜冈科技: 第三届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-05-21 12:13:24

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（原标题：第三届董事会第一次会议决议公告）

浙江炜冈科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2025年5月20日下午16:00在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全部高级管理人员列席。会议由董事长周炳松主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过了以下议案：

选举董事会各专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会委员任期三年。
选举周炳松为公司第三届董事会董事长。
聘任周翔为公司总经理。
聘任张佳诚为公司董事会秘书，聘任周慧如为公司证券事务代表，任期与第三届董事会一致。
聘任蔡云肖为公司财务总监。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告。

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