（原标题：董事会议事规则）
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会议事和决策程序，确保公司经营管理工作顺利进行。董事会是公司经营管理的决策机构，成员为7人，至少包括三分之一独立董事，其中至少一名会计专业人士。董事会每年召开两次定期会议，分别于上一会计年度结束之日起四个月内和上半年结束之日起两个月内召开，提前10日书面通知全体董事。代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集会议。董事会会议议题由董事长或提议者依照法律法规和公司章程决定。董事会决议需经全体董事过半数表决通过，对外提供担保事项需经出席董事三分之二以上同意。董事会会议应由董事本人出席，无法出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议和会议记录应以书面方式记载并保存十年。董事会负责审议和决策公司重大事项，包括聘任总经理及其他高级管理人员。本规则经董事会审议通过并经股东会决议通过之日起生效实施。
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