南 京 港: 南京港股份有限公司2024年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：南京港股份有限公司2024年度股东大会决议公告）

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－031

南京港股份有限公司2024年度股东大会于2025年5月20日下午14:00在南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座1922会议室召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式。会议由公司董事会召集，党委书记、董事邓基柱先生主持。共有158名股东及股东代表出席，代表股份数为328,359,993股，占公司股份总数的67.0248%。

本次股东大会审议通过了12项议案，包括关于2022年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案，减少注册资本暨修订《公司章程》的议案，2024年年度报告及其摘要，董事会和监事会2024年度工作报告，2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告，董事、监事、高级管理人员2024年薪酬方案，2024年度利润分配方案，2025年度投资计划和融资计划，以及与控股股东关联方和上港集团关联方签订相关日常关联交易协议的议案。

江苏泰和律师事务所律师邵玉娟、王凯出席并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均合法有效。