（原标题：第十一届董事会第二十二次会议决议公告）
奥园美谷科技股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议通知于2025年5月16日以电子邮件方式通知全体董事，会议于2025年5月20日下午以电子通讯方式召开。会议由董事长刘涛先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《关于为下属子公司银行贷款展期继续提供担保的议案》，认为本次银行贷款展期是为了满足南京空港领航发展有限公司生产经营需求，有利于提供其经营稳定性，公司及联合领航资产管理有限公司为本次银行贷款展期继续提供担保符合相关规定，担保额度不超过45,500万元，以银行实际审批金额为准。相关文件将在公司临时股东会审议通过并完成各方内部审议程序后确定。董事会提请股东会授权公司管理层进行相关文件签署确认及手续办理。该议案尚需提交公司临时股东会审议。会议还审议通过了《关于提请公司召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年6月5日召开2025年第一次临时股东会，审议上述议案。具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。
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