（原标题：新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告）
证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-053 新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2025年5月20日以通讯表决方式召开，因审议议案情况紧急，以电话、口头方式通知全体董事参加。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长陈龙先生主持，会议召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2025年第三次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年6月5日召开2025年第三次临时股东大会，审议《新疆立新能源股份有限公司关于与新疆能源（集团）投资有限责任公司签署委托经营管理协议暨关联交易的议案》。公司《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网。表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。备查文件包括《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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