（原标题：内部审计制度）
金富科技股份有限公司内部审计制度（2025年修订）旨在加强对公司、控股子公司及具有重大影响的参股公司的内部监督，防范和控制风险，增强信息披露的可靠性。制度适用于与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节的内部审计工作。内部审计机构或人员对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性及经营活动的效率和效果进行评价。
公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，内部审计部门保持独立性，不受财务部门领导。审计委员会负责指导和监督内部审计制度的建立和实施，审阅年度内部审计工作计划，并向董事会报告内部审计工作进度、质量及重大问题。
内审部对各内部机构、控股子公司及参股公司的内部控制制度进行检查评估，审计会计资料及其他经济资料的合法性、合规性、真实性和完整性。内审部需至少每季度向董事会或审计委员会报告内部审计计划执行情况及发现的问题，并在重大事件发生后及时进行审计，如对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易等。
制度还规定了审计工作程序、审计档案管理、监督管理与违规处理等内容，确保内部审计工作的有效性和规范性。
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