金富科技: 董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则）

金富科技股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）旨在规范董事会决策行为和运作程序，确保公司治理机制适应现代市场经济。董事会由四名非独立董事（含一名职工代表董事）和三名独立董事组成，设董事长一人，可设副董事长若干人。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配和资本变动方案、决定公司内部管理机构设置、聘任或解聘高管等。董事会授权董事长处理特定事务，副董事长协助董事长工作。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议需提前3日通知。董事会决议需全体董事过半数通过，涉及对外担保需三分之二以上董事同意。独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。董事会会议记录由董事会秘书保存，保存期限为十年。总经理负责组织实施董事会决议并向董事会报告。规则自股东会审议通过之日起生效。