国茂股份: 国浩律师（北京）事务所关于江苏国茂减速机股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书内容摘要

（原标题：国浩律师（北京）事务所关于江苏国茂减速机股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书）

国浩律师（北京）事务所为江苏国茂减速机股份有限公司2024年年度股东会出具法律意见书。本次股东会于2025年5月召开，会议采用线下实地参与方式。公司第三届董事会第九次会议审议通过了召开2024年年度股东大会的议案，并于2025年4月29日和5月13日在巨潮资讯网发布相关通知和会议资料。

出席本次股东会的股东及代理人共14名，代表有表决权股份440,145,862股，占公司有表决权股份总数的66.7810%；网络投票股东349名，代表有表决权股份14,550,839股，占2.2077%。会议由公司董事会召集，董事长徐国忠主持。

会议审议并通过了包括《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度监事会工作报告》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年年度报告及摘要》、《关于公司2024年度利润分配的议案》、《关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案》、《关于聘请公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》以及《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》在内的多项议案。

国浩律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法有效。