九华旅游: 九华旅游第九届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：九华旅游第九届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2025-020 安徽九华山旅游发展股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告。会议审议通过了关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案、2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案、2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案、2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案、2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案、2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案、未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划、无需编制前次募集资金使用情况报告的议案、与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案、提请股东会批准安徽九华山文旅康养集团有限公司免于发出要约的议案、提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案、募集资金管理办法（修订稿）、调整董事会有关专门委员会委员的议案、成立文宗古村分公司的议案、提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案。会议由董事长高政权先生召集主持，关联董事高政权先生、徐震先生回避表决。表决结果均为通过，本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。特此公告。安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会2025年5月21日。