新乳业: 关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-026 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司将于2025年6月10日13:00召开2024年年度股东大会，会议地点为成都市新津区中国天府农业博览园G1馆•立夏厅。网络投票时间为2025年6月10日9:15-15:00。股权登记日为2025年6月4日。出席对象包括公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。会议将审议九项提案，包括2024年年度报告、2024年度财务决算及2025年度财务预算报告、2025年度融资担保额度、2025年度向金融机构申请综合授信额度、2024年度利润分配预案、聘请2025年度审计机构、2024年度董事会工作报告、公司董事监事高级管理人员2025年薪酬方案、2024年度监事会工作报告。其中提案8涉及关联股东回避表决。登记时间为2025年6月6日9:30-11:30，13:00-17:00，地点为成都市锦江区金石路366号中鼎国际一栋二楼公司董事会办公室。股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参与投票。联系人：王皑、尚姝博，联系电话：028-86748930。