（原标题：董事会议事规则）
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会议事规则（2025年5月修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作和决策水平。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。董事会秘书负责日常事务并保管董事会印章。董事会每年至少召开两次定期会议，分别为四月底前的年度董事会和八月底前的半年度董事会。临时会议可在特定情况下召开，如代表十分之一以上表决权的股东提议等。董事会审批权限涵盖重大交易、日常交易、关联交易、对外担保、提供财务资助、对外捐赠等事项。重大交易审批标准包括资产总额、资产净额、营业收入、净利润、成交金额和利润等指标。董事会会议由董事长召集和主持，提前10日或3日通知董事。会议可现场或通过视频、电话等方式召开，需过半数董事出席。董事可委托其他董事代为出席，但需遵循特定原则。董事会决议采用记名投票或通讯表决方式，董事与提案有关联关系的应回避表决。会议记录和决议文件由董事会秘书保存，保存期限为10年以上。董事会决议公告由董事会秘书负责披露。董事长负责督促决议执行情况。
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