英威腾: 董事会战略与可持续发展委员会工作细则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会战略与可持续发展委员会工作细则）

深圳市英威腾电气股份有限公司设立董事会战略与可持续发展委员会，旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力及可持续发展能力，健全投资决策程序，提高决策质量。该委员会由9名董事组成，包括3名独立董事，设主任委员1名，由董事长担任。委员会主要职责包括对公司长期发展战略、重大投融资方案、资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，同时对公司可持续发展战略规划及环境、社会及治理相关事项进行研究和评估。委员会每年不定期召开会议，会议通知提前3天发出，特殊情况可随时通知。会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过。委员会可邀请公司董事、高管及相关人员列席会议，必要时可聘请中介机构提供专业意见。会议记录由公司证券与投资部保存，保存期限不少于10年。出席委员及列席人员对会议内容负有保密义务。本细则自董事会决议通过之日起施行。