ST瑞科: 第五届第三次董事会会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届第三次董事会会议决议公告）

证券代码：300600 证券简称：ST瑞科 公告编号：2025-020

常熟市国瑞科技股份有限公司第五届第三次董事会会议于2025年5月20日以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长葛颖先生主持，监事和高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》。公司对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》逐项排查，不存在9.4条所列示的其他风险警示情形和第十章所列示的退市风险警示情形，符合9.11条关于申请撤销其他风险警示的条件，向深交所申请撤销公司股票交易其他风险警示。具体内容详见2025年5月21日于巨潮资讯网披露的《关于申请撤销其他风险警示的公告》。独立董事发表同意意见。

2、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。经董事会审计委员会提名，聘任章静栖为公司审计部负责人，负责内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见2025年5月21日于巨潮资讯网披露的《关于公司审计部负责人辞职及聘任审计部负责人的公告》。审计委员会全票通过，独立董事发表同意意见。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。常熟市国瑞科技股份有限公司董事会2025年5月21日。