（原标题：第六届董事会第二十四次会议决议公告）
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-017 苏州禾盛新型材料股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2025年5月19日以通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟修订《公司章程》，撤销监事会，由审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止。审议通过了《关于修订部分制度的议案》，对《股东大会议事规则》等25项规章制度进行修订。审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》，提名梁旭、吴亮、吴海峰为非独立董事候选人。审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，提名彭陈、闫艳、谢荟为独立董事候选人。审议通过了《关于制定公司<董事离职管理制度>的议案》。审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年6月6日召开临时股东大会审议上述议案。苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会二○二五年五月二十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
