兆易创新: 兆易创新关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：兆易创新关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-029 兆易创新科技集团股份有限公司将于2025年6月10日14点召开2025年第一次临时股东会，会议地点为北京市朝阳区安定路5号城奥大厦6层会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议审议包括取消公司监事会并修订公司章程、修订及制定公司内部治理制度、发行H股股票并在香港联交所上市及其方案、转为境外募集股份有限公司、H股募集资金使用计划、H股发行决议有效期、授权董事会处理H股发行上市有关事项、修订公司章程草案、确定公司董事类型、投保董事及高管责任保险、发行前滚存利润分配方案、聘请H股发行上市审计机构等议案。特别决议议案包括议案1、3至9、13。关联股东朱一明、InfoGrid Limited等需回避表决议案12。股权登记日为2025年6月3日。股东可通过现场或网络投票参与表决，首次登录互联网投票平台需完成股东身份认证。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，重复投票以第一次投票结果为准。会议出席对象包括股权登记日在册的公司股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。股东或代理人可提前登记，登记时间为2025年6月4日，地点为公司董事会办公室。联系地址：北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼，联系电话：010-82881768，邮箱：investor@gigadevice.com，联系人：王中华。与会股东食宿及交通费用自理。