（原标题：2024年年度股东大会会议资料）
四川天微电子股份有限公司将于2025年5月29日召开2024年年度股东大会，会议地点为中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道物联一路233号公司办公楼九楼会议室。会议将审议多项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、内部控制评价报告、年度报告全文及其摘要、续聘2025年度会计师事务所、2024年度利润分配预案、董事2025年度薪酬方案等。此外，还将审议取消公司监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》的议案，以及多个公司治理制度的修订议案，如《董事会议事规则》《独立董事管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》等。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年5月29日9:15-15:00。会议资料将于会后统一回收。
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