科德数控: 科德数控2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：科德数控2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2025-016 科德数控股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月19日在辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式，由董事长于本宏主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。出席股东及代理人共160人，持有表决权数量63,007,187股，占公司总表决权的61.6292%。公司董事、监事和董事会秘书均出席了会议。

会议审议通过了包括《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度监事会工作报告》、《科德数控股份有限公司2024年年度报告》及其摘要、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2025年度财务预算报告》、2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案、确认公司董事和监事2024年度薪酬、2025年度日常关联交易预计、续聘2025年度审计机构和内部控制审计机构、授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜等议案。所有议案均获得通过，其中议案11为特别决议议案，获得三分之二以上表决通过。会议还听取了独立董事述职报告。北京观韬律师事务所律师韩旭、刘一帆见证了本次股东大会并出具了法律意见书。