宁波建工: 宁波建工独立董事2025年第三次专门会议审议意见书内容摘要

（原标题：宁波建工独立董事2025年第三次专门会议审议意见书）

宁波建工股份有限公司于2025年5月16日召开了独立董事2025年第三次专门会议，应参加的独立董事3人，实际参加会议的独立董事3人，会议符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案。独立董事认为本次发行股份购买资产事项基于保障公司利益，修订稿主要更新2024年度相关财务数据，不存在损害公司及中小股东利益的情形。表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了关于本次交易相关加期备考审阅报告、审计报告的议案。浙江科信会计师事务所已就本次交易出具了《宁波交通工程建设集团有限公司模拟财务报表审计报告》和《宁波建工股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》，上述报告的编制符合相关规定。表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了关于签订附生效条件的《发行股份购买资产之减值补偿协议之补充协议》并同意修改相关申报文件的议案。签署补充协议是对原先补偿方案的优化和补充，不存在损害公司及中小股东利益的情形。表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过了关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案。根据减值补偿协议的补充协议，调整了本次交易的减值测试方式等内容，根据相关规定，本次交易方案的上述调整不构成本次交易方案的重大调整。与会董事签署：蔡先凤、黄惠琴、谢伟民。