ST百灵: 2024年度股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：2024年度股东大会的法律意见书）

贵州北斗星律师事务所接受贵州百灵企业集团制药股份有限公司委托，就其2024年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年5月19日上午10:00在贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号召开，采用现场投票和网络投票结合的方式。董事会于2025年4月29日发布会议通知，审议包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年年度报告及摘要》、《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算报告》、《2024年度利润分配预案》及《关于确认董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》等八项议案。

出席现场会议的股东及股东代表11人，持股407,993,684股，占公司总股本的29.1925%；网络投票股东569人，持股30,217,789股，占2.1621%。公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。各项议案均获通过，其中议案8《关于确认董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》同意率为93.9427%。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。