龙大美食: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025- 042 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。本次股东大会未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。会议于2025年5月19日下午2：30在四川省成都市双流区蓝润置地广场T1-32楼召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式。出席股东134人，代表股份436,547,863股，占上市公司有表决权股份总数的42.0670%。

会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年年度报告全文及摘要》《2024年度利润分配预案》《关于公司2024年度董事、监事薪酬发放的议案》《关于预计2025年度在关联银行开展存贷款业务的议案》《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》《关于公司2025年度申请贷款额度的议案》《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》《关于取消监事会、变更注册资本、调整董事人数并修订<公司章程>及相关制度的议案》《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。

北京中伦（成都）律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均合法有效。