燕东微: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-044 北京燕东微电子股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月19日在北京市经济技术开发区经海四路51号3号楼114会议室召开，出席股东和代理人共126人，持有表决权数量723,846,954股，占公司表决权数量的60.1754%。会议由董事会召集，董事长张劲松主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程规定。所有董事、监事出席，董事会秘书出席，其他高级管理人员列席。

会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》、2024年度报告全文及其摘要、2024年度利润分配预案、选聘2025年度审计机构、2024年度独立董事述职报告、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算报告》、《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》、《2025年度日常关联交易预计额度》、《2025年新增对外担保预计额度》和《2024年度监事会工作报告》等议案。议案3为特别决议议案，获得三分之二以上表决通过，其余为普通决议议案，获得过半数表决通过。关联股东对相关议案回避表决。北京市大嘉律师事务所孙少玮、李雅迪律师见证并确认会议合法有效。