科汇股份: 第四届董事会2025年第一次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会2025年第一次临时会议决议公告）

证券代码：688681 证券简称：科汇股份公告编号：2025-036 山东科汇电力自动化股份有限公司第四届董事会2025年第一次临时会议于2025年5月19日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。会议通知于2025年5月12日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。应出席董事9名，实际出席董事9名，监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长朱亦军主持，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程规定。

会议审议通过了两项议案。一是《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并修改公司章程，提请股东大会授权董事会办公室全权办理相关工商变更登记手续。二是《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。山东科汇电力自动化股份有限公司董事会2025年5月20日。