香江控股: 香江控股第十一届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：香江控股第十一届董事会第一次会议决议公告）

深圳香江控股股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2025年5月19日下午在公司会议室举行，8名董事全部参会，全体监事及高管列席。会议审议通过以下议案：选举翟美卿为第十一届董事会董事长，修山城为副董事长，任期均为三年。选举产生各专业委员会成员，包括审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，均由相关成员担任主任委员，任期三年。聘任翟美卿为公司总经理，吴光辉为董事会秘书，何肖霞和谢亨阳为证券事务代表，任期三年。聘任翟栋梁和范菲为副总经理，吴光辉为财务总监，任期三年。独立董事陈锦棋、庞磊、甘小月对上述管理人员聘任发表独立意见，认为聘任程序合法合规，相关人员具备任职资格。会议召开及决议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。深圳香江控股股份有限公司董事会二〇二五年五月二十日。