城地香江: 上海城地香江数据科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海城地香江数据科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告）

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-055 上海城地香江数据科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2025年5月19日召开，会议通知于2025年5月16日送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，部分董事以腾讯会议方式入会。公司监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长张杨先生主持。会议审议并通过三项议案。第一项为《关于回购注销部分限制性股票的议案》，详细内容见上海证券交易所网站公告号2025-057，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。第二项为《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》，详细内容见上海证券交易所网站公告号2025-059，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议。第三项为《关于提请股东大会授权董事会通过简易程序向特定对象发行股票融资相关事宜的议案》，详细内容见上海证券交易所网站公告号2025-060，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，该议案也需提交股东大会审议。会议召开的时间、地点、方式符合相关法律法规和公司章程的规定。备查文件包括第五届董事会第十六次会议决议。特此公告。上海城地香江数据科技股份有限公司董事会2025年5月19日。