保利发展: 保利发展控股集团股份有限公司2025年第5次临时董事会决议公告内容摘要

（原标题：保利发展控股集团股份有限公司2025年第5次临时董事会决议公告）

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-043

保利发展控股集团股份有限公司2025年第5次临时董事会于2025年5月19日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。会议审议通过了以下议案：

一、董事会以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司董事的议案》。於骁冬先生因工作调整辞去公司董事职务，董事会对於骁冬先生在任期间的工作表示感谢。根据中国保利集团有限公司的提名，同意彭祎先生作为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日至公司第七届董事会任期届满之日止。

二、董事会以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。同意将第七届董事会第九次会议、第七届监事会第十次会议以及本次董事会审议通过的议案提交2024年年度股东大会审议，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算、年度报告及摘要、2025年度投资计划、对外担保、对外提供财务资助、关联交易、对外捐赠计划及选举公司董事等议案。

特此公告。保利发展控股集团股份有限公司董事会二〇二五年五月二十日