星辉娱乐: 第六届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2025-016 星辉互动娱乐股份有限公司第六届董事会第十次会议于2025年5月19日15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长陈创煌先生主持。会议审议通过了《关于提名陈灿希先生为公司董事的议案》。董事会收到陈梓锋先生因个人原因递交的书面辞职报告，陈梓锋先生辞去第六届董事会董事、董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据其辞职申请，在股东大会审议通过增补新的董事之前，陈梓锋先生仍继续履行相关职责。为保证公司董事会正常运作，经提名委员会提名，董事会同意提名陈灿希先生担任第六届董事会董事，同时担任董事会审计委员会委员、提名委员会委员，任期自股东大会选举产生之日起至第六届董事会届满之日止。本议案已经提名委员会审议通过，具体内容详见同日披露的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2024年度股东大会审议。备查文件包括董事会决议、提名委员会2025年第二次会议决议及其他深交所要求的文件。特此公告。星辉互动娱乐股份有限公司董事会二〇二五年五月二十日