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登海种业: 第九届董事会第一次（临时）会议决议公告内容摘要

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2025-05-19 22:31:50

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（原标题：第九届董事会第一次（临时）会议决议公告）

山东登海种业股份有限公司第九届董事会第一次（临时）会议于2025年5月18日召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。会议审议通过以下议案：选举唐世伟女士为董事长，吴晓燕女士为副董事长；聘请李登海先生为名誉董事长；修改《董事会战略委员会工作实施细则》；选举第九届董事会专门委员会成员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会；聘任程励先生为总经理，原绍刚先生为董事会秘书；聘任邓丽女士为财务总监；聘任李洪玲女士为内部审计部负责人，王潇女士为证券事务代表。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。所有决议均获得9票全票通过。公司确保信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特此公告。山东登海种业股份有限公司董事会2025年5月18日。

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