深科达: 第四届监事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第十四次会议决议公告）

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-025 深圳市深科达智能装备股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

监事会会议于2025年5月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年5月14日以电子邮件方式送达全体监事。应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席陈德钦先生主持，会议召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的会议决议合法、有效。

会议审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》中相关条款作出相应修订。在公司股东大会审核通过《公司章程》修订的相关议案前，公司监事尚需履行原监事职权。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的《关于修订《公司章程》及公司部分内部管理制度的公告》（公告编号：2025-024）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。特此公告。深圳市深科达智能装备股份有限公司监事会2025年5月20日。