深科达: 董事会议事规则（2025年5月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年5月））

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个委员会。董事不得担任的情形包括无民事行为能力、犯罪记录等。董事应对公司勤勉尽责，确保公司商业行为合法合规。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、投资方案等。董事长主持董事会，行使法定代表人职权。董事会会议分为定期和临时会议，需提前通知全体董事。董事应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需过半数董事同意，涉及关联交易时关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议记录及档案保存，保存期限不少于十年。决议公告由董事会秘书或证券事务代表负责。董事长负责督促决议执行。规则修改需符合法律法规及公司章程要求。