（原标题：第五届董事会第五十五次会议决议公告）
广东天禾农资股份有限公司第五届董事会第五十五次会议于2025年5月16日在公司八楼会议室召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席。
会议审议通过三项议案。一是《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司章程〉并变更公司法定代表人的议案》，同意根据相关规定对公司章程进行修订，并将法定代表人由董事长刘艺变更为总经理姚伟英，提请股东大会授权相关人员办理变更登记手续。二是《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司择机开展商品期货套期保值业务，尿素、甲醇保证金最高额度不超过5000万元人民币，授权总经理及相关业务部门办理业务。三是《关于提议召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，同意于2025年6月4日下午14:30召开临时股东大会审议相关事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
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