金辰股份: 上海市锦天城律师事务所关于营口金辰机械股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：上海市锦天城律师事务所关于营口金辰机械股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书）

上海市锦天城律师事务所关于营口金辰机械股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。公司董事会于2025年4月26日在上海证券交易所网站发布会议通知，会议于2025年5月19日13点30分在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室召开，网络投票时间为同日9:15-15:00。出席现场会议的股东及股东代理人共3名，代表有表决权的股份58,402,992股；网络投票股东共216名，代表有表决权的股份769,265股。会议审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》、《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》和《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。上海市锦天城律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，通过的决议合法有效。