（原标题：第十届董事会2025年第五次临时会议决议公告）
沈阳惠天热电股份有限公司第十届董事会2025年第五次临时会议于2025年5月16日以通讯表决方式召开，会议通知于5月13日以电话和网络传输方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，由董事长郑运主持，符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议通过两项议案：一是《关于控股子公司热量购销关联交易结算的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，董事陈志和武超因关联关系回避表决。具体内容详见2025年5月17日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的公告（公告编号：2025-29）。二是《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，具体内容详见同日刊登的相关公告（公告编号：2025-30）。
此外，公司独立董事于2025年5月16日召开了专门会议，全体独立董事一致通过了《关于控股子公司热量购销关联交易结算的议案》。备查文件包括第十届董事会2025年第五次临时会议决议和独立董事专门会议决议。
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