中科磁业: 2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会的法律意见书）

上海市通力律师事务所就浙江中科磁业股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年5月16日14:00在浙江省东阳市横店镇工业园区红兴三路9号公司二楼会议室召开，网络投票时间为同日9:15至15:00。公司董事会提前二十日以公告方式通知各股东，并列明了会议时间和议案。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计60人，代表有表决权股份数为86,119,522股，约占公司股份总数的69.4330%。会议审议通过了包括《2024年年度报告及摘要》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配方案》、《续聘公司2025年度审计机构》、《2025年度向银行申请综合授信额度》、《公司董事2025年度薪酬方案》、《公司监事2025年度薪酬方案》、《修订<会计师事务所选聘制度>》和《补选第三届董事会独立董事》在内的多项议案。所有议案均获得有效通过，关联股东已回避表决，中小投资者投票情况单独统计并公布。

上海市通力律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律法规及公司章程的规定，合法有效。