（原标题：上海市广发律师事务所关于浙江禾川科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书）
上海市广发律师事务所为浙江禾川科技股份有限公司2024年年度股东会出具法律意见书。会议于2025年5月16日在浙江龙游经济开发区亲善路5号公司会议室召开，采用现场投票和网络投票结合的方式。上海市广发律师事务所委派顾艳律师、陈艺臻律师现场出席。
会议由公司董事会召集，出席股东及股东代表66人，代表有表决权的股份66,299,477股，占公司有表决权股份总数的44.6728%。会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配方案以及2025年中期分红安排》《续聘2025年度审计机构》《2025年度董事薪酬及津贴》《2025年度监事薪酬》《授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项》《公司拟开展外汇衍生品业务》等议案。
上海市广发律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
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