（原标题：巨一科技2024年年度股东大会之法律意见书）
安徽天禾律师事务所为安徽巨一科技股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。根据《公司法》《上市公司股东会规则》《上市规则》和《公司章程》规定，律师事务所指派王炜、张丛俊律师出席并见证股东大会。
公司第二届董事会第十八次会议审议通过召开2024年度股东大会的议案，并于2025年4月25日发布通知，公告载明会议时间、地点、审议事项等内容。股东大会于2025年5月16日在合肥市包河区繁华大道5821号召开，采用现场投票和网络投票结合的方式，网络投票时间为同日。出席现场会议的股东及代理人共12人，代表股份86,932,800股；网络投票股东28人，代表股份8,789,663股。
会议审议通过了包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、2025年度董事和监事薪酬方案及未来三年股东分红回报规划等议案。所有议案均获得超过二分之一的赞成票通过。会议表决程序符合法律法规和公司章程规定，表决结果合法有效。安徽天禾律师事务所确认本次股东大会合法合规。
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