创世纪: 第六届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第二十四次会议决议公告）

证券代码:300083 证券简称:创世纪公告编号:2025-053 广东创世纪智能装备集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2025年5月16日召开，会议通知已于2025年5月13日发出，会议由董事长夏军先生主持，6名董事全部出席。会议审议通过三项议案。一是选举罗育银先生为第六届董事会副董事长，任期至第六届董事会届满。二是全资子公司创世纪投资（深圳）有限公司拟为参股20%的乔那科数控装备（江苏）有限公司提供不超过1000万元人民币的财务资助，期限不超过1年，按银行同期贷款利率支付利息，额度可在1年内循环使用，乔那科提供相应担保及其他股东同比例资助。该议案需提交股东会审议。三是定于2025年6月4日15:00召开2025年度第三次临时股东会，审议全资子公司提供财务资助的议案。会议合法有效，全体董事对会议通知和召开程序无异议。广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会2025年5月17日。