电科院: 第五届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第二十八次会议决议公告）

证券代码：300215 证券简称：电科院公告编号：2025-022

苏州电器科学研究院股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2025年5月15日召开，应出席董事九名，实际出席九名。会议审议通过三项议案：1. 豁免第五届董事会第二十八次会议通知时限的议案，表决结果为7票同意、2票反对；2. 关于股东提请董事会召开临时股东大会审议解任董永升和马健第五届董事会董事职务的议案，表决结果为7票同意、2票反对；3. 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案，表决结果为7票同意、2票反对。临时股东大会将于2025年6月3日召开，审议解任董永升和马健董事职务的议案。董永升和马健提出反对意见，认为解任理由不充分，程序存在瑕疵，且可能损害公司整体利益。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。苏州电器科学研究院股份有限公司董事会，二〇二五年五月十六日。