（原标题：第六届董事会第一次会议决议公告）
山东龙泉管业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年5月16日召开，会议由董事付波先生主持，应出席董事5名，实际出席5名。会议审议通过了以下议案：1、豁免董事会会议通知时限；2、选举付波先生为公司第六届董事会董事长；3、选举第六届董事会专门委员会委员；4、聘任付波先生为公司总裁；5、聘任王晓军先生为公司副总裁；6、聘任李文波先生为公司董事会秘书；7、聘任方林擎先生为公司财务负责人；8、聘任翟慎琛先生为公司内部审计负责人及证券事务代表；9、接受控股股东财务资助暨关联交易；10、2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就，付波先生、王晓军先生回避表决。所有议案均获得一致通过。会议还审议通过了相关委员会的设立和人员安排。特此公告。山东龙泉管业股份有限公司董事会二零二五年五月十七日。
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