银河磁体: 第七届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第十六次会议决议公告）

成都银河磁体股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2025年5月16日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：1、审议通过《关于修订公司章程的议案》，具体内容详见巨潮资讯网披露的修订后的《公司章程》（2025年5月），该议案尚需提交股东会审议。2、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》，具体内容详见巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》，该议案尚需提交股东会审议。3、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》，具体内容详见巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》，该议案尚需提交股东会审议。4、审议通过《关于修订审计委员会工作细则的议案》，具体内容详见巨潮资讯网披露的《审计委员会工作细则》。5、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，提名戴炎、唐步云、吴志坚、张燕、何金洲为第八届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交股东会审议。6、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，提名罗珉、江才、杨波为第八届董事会独立董事候选人，该议案须报深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行选举。7、审议《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年6月3日下午14:30召开临时股东会。所有议案均获得全票通过。