鑫科材料: 董事会议事规则（2025年5月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年5月修订））

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会议事规则主要内容如下：规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作水平，依据相关法律法规和公司章程制定。公司董事会由七名董事组成，设董事长一人，独立董事不少于三分之一，董事任期三年，可连选连任。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案、决定公司内部管理机构设置等。董事应遵守法律法规，忠实履行职责，避免利益冲突。董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议。董事长负责召集和主持会议，会议通知需提前发出，特殊情况可紧急召开。董事会决议需过半数董事同意，涉及关联交易等特定事项需独立董事过半数同意。董事应对董事会决议承担责任，会议记录和档案由董事会秘书保存，保存期限为十年以上。规则自股东会批准之日起生效。