云鼎科技: 第十一届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第二十四次会议决议公告）

云鼎科技股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议于2025年5月15日下午在山东省济南市召开。会议通知于2025年5月9日以当面送达或邮件方式发出。本次会议采用现场结合通讯表决方式，应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，其中毕方庆先生因公务以通讯方式表决。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长刘健先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过《关于补选公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》。鉴于李兰明先生任期届满，辞去公司独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，同意补选刘成安先生为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员会委员，任期自董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。除上述变更外，公司第十一届董事会各专门委员会其他成员不变。表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司同日披露的《关于变更独立董事及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-032）。云鼎科技股份有限公司董事会2025年5月15日。本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。