达仁堂: 北京观韬（天津）律师事务所关于津药达仁堂集团股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京观韬（天津）律师事务所关于津药达仁堂集团股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书）

北京观韬（天津）律师事务所为津药达仁堂集团股份有限公司2024年年度股东会出具法律意见书。本次股东会由公司董事会召集，会议通知及相关公告分别于2025年3月28日、3月31日、5月9日、5月12日在新加坡证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布。会议于2025年5月15日下午13：30在中国天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦会议室召开，A股股东通过上海证券交易所网络投票系统进行投票。S股股东可通过视频方式参加会议。出席现场会议的股东及股东代理人共46人，代表有表决权股份330,473,811股；通过网络投票的股东共498人，代表有表决权股份4,119,508股。

会议审议并通过了包括公司2024年度董事长工作报告、董事会报告、监事会工作报告、财务报告和审计报告、利润分配预案等多项议案。其中，第十三、十五、十六项议案涉及关联交易，关联股东回避表决。所有议案均获出席股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。会议记录由公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名。北京观韬（天津）律师事务所确认，本次股东会的召集、召开程序、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程规定。