（原标题：西部黄金股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-029 西部黄金股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
会议于2025年5月14日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出通知，于2025年5月15日以现场和通讯表决相结合的方式召开，由董事长唐向阳先生主持，应参会董事9名，实际参会董事9名，其中5人以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，决议合法有效。
会议审议并通过以下议案：1. 关于聘任公司副总经理的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票；2. 关于授权副总经理代行总经理职责的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事对两项议案均发表同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站相关公告。
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