（原标题：北京市中伦律师事务所关于福能股份2024年度股东大会的法律意见书）
北京市中伦律师事务所接受福建福能股份有限公司委托，指派律师出席并见证公司2024年年度股东大会。本次会议于2025年5月15日在福州市晋安区塔头路396号福建省能源石化大厦3A层会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议审议并通过了包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2025年度全面预算草案》《2024年度利润分配预案及2025年度中期现金分红规划》《2024年年度报告全文及摘要》《2025年度日常关联交易预计》《2025年度信贷计划》《与福建省能源石化集团财务有限公司续签<金融服务协议>》《续聘致同会计师事务所为2025年度财务审计机构和内控审计机构》《修订公司<章程>》《修订<股东大会议事规则>》《修订<董事会议事规则>》《修订<关联交易管理制度>》《修订部分基本管理制度》《投资建设泉惠热电联产二期项目》在内的多项议案。会议表决程序和表决结果合法有效，符合相关法律法规及《公司章程》规定。
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