金枫酒业: 金枫酒业2024年年度股东会会议资料内容摘要

（原标题：金枫酒业2024年年度股东会会议资料）

上海金枫酒业股份有限公司将于2025年5月23日召开2024年年度股东会，会议地点为上海市普陀区宁夏路777号海棠大厦5楼。主要议程包括审议2024年度董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、监事会工作报告、关联交易执行情况及预计、续聘会计师事务所、修订公司章程及议事规则、董事会换届选举等。

2024年公司实现营业收入57,777万元，同比增长0.87%；利润总额625万元，同比减少95.6%；归属于上市公司股东的净利润576万元，同比减少94.5%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利33,450,247.50元（含税），现金分红比例为580.59%。

公司2024年度与关联方实际发生日常关联交易9,291.07万元，未超过预计金额。2025年预计关联交易总额为1.955亿元。公司拟续聘众华会计师事务所为2025年财务报告和内部控制报告审计机构。

公司章程修订内容包括新增控股股东和实际控制人专节、强化股东权利、取消监事会设置、新增独立董事专节、调整董事会结构等。董事会换届选举中，祝勇、徐莉莉、张辉、吴杰、邓含为非独立董事候选人，魏春燕、周颖、姚岳绒为独立董事候选人。